Évaluation des tiers : tous les tiers doivent-ils être évalués ?
⭐ Ce qu’il faut retenir Obligation vs Réalité : Si la loi Sapin 2 impose l’évaluation, l’approche « taille unique » sature les équipes. La clé réside dans une segmentation stricte selon la criticité (pays, PEP, secteur). Approche par les risques : Évitez l’usine à gaz en priorisant vos ressources sur les tiers de rang 1 et […]
Évaluation des tiers : évaluer selon la typologie, une approche efficace ?
⭐ Ce qu’il faut retenir La typologie est un point de départ indispensable pour structurer l’hétérogénéité de vos partenaires (fournisseurs, clients, intermédiaires, etc.). La catégorie ne définit pas le risque à elle seule : deux tiers de même type peuvent présenter des niveaux de dangerosité radicalement différents. Le scoring multi-critères est la clé pour croiser […]
Évaluation des tiers : quels critères retenir ?
⭐ Ce qu’il faut retenir L’évaluation des tiers repose sur des critères structurants hiérarchisés, adaptés à votre cartographie des risques. Les critères géographiques, sectoriels, financiers et d’intégrité constituent les premiers filtres d’alerte. Un seul critère ne suffit jamais : la combinaison et le scoring permettent une analyse pertinente. La digitalisation facilite la pondération, la traçabilité […]
Évaluation des tiers : évaluation manuelle ou automatisée ?
⭐ Ce qu’il faut retenir L’évaluation des tiers est devenue un levier clé de maîtrise des risques et de conformité réglementaire. L’approche manuelle offre flexibilité et contrôle humain, mais atteint rapidement ses limites. L’évaluation automatisée permet une gestion plus fiable, sécurisée et proactive des risques. Le choix dépend du nombre de tiers, des ressources disponibles […]
Les méthodes d’évaluation des tiers : comment choisir la bonne approche ?
⭐ Ce qu’il faut retenir Il existe plusieurs méthodes d’évaluation des tiers, de la simple déclaration à l’audit sur site. Aucune méthode n’est universelle : le choix dépend avant tout du niveau de risque du tiers. Une approche par les risques, recommandée par l’Agence Française Anticorruption, permet d’allouer les bons moyens au bon niveau. Un […]
Cartographie des tiers : avantages et étapes clés pour mieux les évaluer
⭐ Ce qu’il faut retenir La cartographie des tiers est un levier clé pour fiabiliser et prioriser l’évaluation des tiers. Elle apporte des avantages concrets : gain de temps, meilleure allocation des ressources, vision partagée du risque. Sa mise en œuvre repose sur des étapes structurantes, de la collecte des données à la mise à […]