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Articles correspondants à sapin 2

Tout savoir sur la nouvelle version du questionnaire de contrôle de l’AFA

Un gif pour comprendre en quelques secondes ce qui a changé dans le nouveau questionnaire de l’AFA publié le 17 juillet 2021 Les onze sections du questionnaire publié par l’AFA en février 2018 restent inchangées Toutefois, découvrez section par section le nombre de questions supprimées, modifiées, y compris à la marge, les nouvelles questions ou […]

Regtech : les questions que vous vous posez certainement

Les RegTech, ces nouvelles technologies qui aident les acteurs financiers à se mettre en conformité avec la législation, sont en pleine émergence. Que sont-elles, à quels secteur sont-elles indispensables et quels sont leurs champs d’application ? Le point avec Bénédicte Daull Massart, CEO de Values Associates.  Que sont les RegTech ? En termes de catégorisation, […]

Que sont les RegTech ?

Alors que l’inflation réglementaire atteint des sommets, les RegTech promettent aux entreprises de faciliter la tâche ardue de la mise en conformité. Mais la connaissance des RegTech reste limitée à un public d’initiés… Que sont les RegTech et pourquoi devraient-elles être largement adoptées ?  RegTech, kézaco ? Le terme RegTech est issu de la contraction […]

Datavisualisation et RegTech : un duo gagnant

Les RegTech et la datavisualisation semblent ne rien avoir en commun. Et si deux disciplines à priori étrangères l’une à l’autre pouvaient s’unir pour accompagner la performance de leurs utilisateurs ? Tel est le pari gagnant. Le point avec Values Associates. Que sont les RegTech ? Les RegTech sont nées de la crise des Subprimes […]

Sapin II : les contrôles « comptables » sont-ils uniquement l’affaire de la Comptabilité ?

La loi 2016-1691 du 9 décembre 2016 dite « loi Sapin II » introduit pour les sociétés qui réalisent un chiffre d’affaires consolidé de plus de 100 millions d’euros et ont plus de 500 salariés l’obligation de mettre en œuvre un dispositif articulé de prévention et de détection des faits de corruption. Il s’agit ici, […]

Sapin II et évaluation des tiers : que penser des solutions de « screening » ?

La loi Sapin II prévoit un certain nombre d’obligations au rang desquelles figure le 4e pilier de l’article 17, libellé sous la forme « des procédures d’évaluation de la situation des clients, fournisseurs de premier rang et intermédiaires au regard de la cartographie des risques ». Ce pilier, sans être a priori aussi complexe que […]
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