Les signaux d’alerte de corruption à surveiller : checklist pour entreprise et collectivité
Ce qu’il faut retenir 🔍 Les signaux d’alerte se regroupent en quatre catégories : décisions, documentation, flux financiers et comportements. 🗺️ Une cartographie des risques bien construite permet de définir les indices pertinents pour chaque activité, processus et zone géographique. 📣 Le dispositif d’alerte interne est le point d’entrée principal pour détecter les situations suspectes. […]
Exemples concrets de corruption : scénarios à risque en entreprise et collectivité
Ce qu’il faut retenir 📊 La majorité des affaires de corruption naissent dans le quotidien. 🏢 En entreprise, achats, fonctions commerciales et relations avec les tiers sont des processus particulièrement exposés à la corruption. 🏛️ Dans le secteur public, les marchés, subventions, recrutements et décisions d’attribution peuvent créer des situations à risque. 🛡️ Un programme […]
Corruption active vs passive : différences, exemples et sanctions
Ce qu’il faut retenir 🎯 La corruption active concerne celui qui propose, promet ou offre un avantage indu (le corrupteur). 🤝 La corruption passive désigne celui qui sollicite ou accepte un avantage personnel en échange d’un acte lié à sa fonction (le corrompu). ⚖️ Les deux infractions sont distinctes : si l’une suppose souvent l’autre, […]
Formation anticorruption : sensibiliser efficacement les collaborateurs
La formation anticorruption au cœur du dispositif Sapin 2 : qui former en priorité, quels formats et contenus choisir, et comment tracer son effectivité face à l’AFA.
Code de conduite anticorruption : contenu, obligations et bonnes pratiques
Le code de conduite anticorruption : à quoi il sert, ce qu’impose la loi Sapin 2, ses 7 composantes essentielles, les insuffisances relevées par l’AFA et comment le diffuser.
Comment mettre en place un dispositif anticorruption efficace ? Méthodologie en 6 étapes
Comment déployer un dispositif anticorruption efficace ? La méthode en 6 étapes : gouvernance, cartographie des risques, code de conduite, formation, tiers et pilotage.
Automatiser l’évaluation des tiers : pourquoi et comment digitaliser la gestion du risque tiers
Ce qu’il faut retenir 🎯 Automatiser l’évaluation des tiers répond à 3 défis : conformité Sapin 2, exhaustivité du recensement, couverture élargie des risques (cyber, ESG, géopolitique…). ⚙️ L’automatisation simplifie les tâches répétitives (questionnaires, relances, collecte) et libère les équipes pour l’analyse à forte valeur ajoutée. 📊 Elle apporte une vision globale, dynamique et continue […]
Cartographie des risques sur Excel : avantages, limites et impacts sur l’évaluation des tiers
Ce qu’il faut retenir 📊 La cartographie des risques structure l’évaluation des tiers en hiérarchisant les profils selon probabilité × gravité de risque, conformément aux recommandations de l’AFA. 📑 Excel offre une porte d’entrée accessible et peu coûteuse pour démarrer l’évaluation des tiers et la cartographie à petite échelle. ⚠️ Au-delà d’un certain volume de […]
Screening des tiers et scoring des risques : les combiner pour une évaluation efficace
✍️ Mise à jour le 11 mai 2026 Ce qu’il faut retenir 🔍 Le screening interroge en quelques minutes les bases de sanctions, PEP, médias et registres pour détecter les signaux de risque liés à un tiers. 💸 Appliqué systématiquement à tous les tiers, le screening devient coûteux, génère des faux positifs et n’identifie pas […]
Évaluation des tiers : évaluation manuelle ou automatisée ?
⭐ Ce qu’il faut retenir L’évaluation des tiers est devenue un levier clé de maîtrise des risques et de conformité réglementaire. L’approche manuelle offre flexibilité et contrôle humain, mais atteint rapidement ses limites. L’évaluation automatisée permet une gestion plus fiable, sécurisée et proactive des risques. Le choix dépend du nombre de tiers, des ressources disponibles […]